市局子站:
公众参与
局长信箱
当前位置: 网站首页>>公众参与>>维权渠道>>局长信箱>>信息详细
信件内容
流水号 20170312001
标    题 西北大宗交易中心地税问题
发件IP 223.9.152.*
写信时间 2017年03月12日
信件内容 投诉类型:虚假原油西北油交割非法期货经营税务监管问题、 涉案金额:34.6万元(银行流水) 涉案单位网站:西北大宗交易中心宁夏大有荣逸成都大有荣逸分公司 http://ryjr888.com/ 大有荣逸会员安慧珍开户号:079100036811 投诉成大有荣逸涉案团伙人员虚假原油西北油交割涉税: 1、大有荣逸客户部经理:雷伟 电话17323071565 2、客服中心经理:何梅 电话17708192657,17708192659。 3、给受害人虚假宣传并非法开户的大有荣逸嫌疑人团伙成员叫王玉环。微信昵称:万骁国际研究所助理-媛媛微信号:dyry914  自称上海万骁国际研究所助理 用过电话02862982586  02862996266 02866776271 四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心东三区E3-801 4、电话指挥、按照期货T+0频繁喊反弹挣取“头寸费”的人叫吴达。微信昵称:吴达  微信号:w773979732,自称上海万骁国际研究所分析师彭小龙助理手机号:15520761487 用过的电话0286298286002862915516、02862982589 02862982587 微信发帖显示地址:四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心东三区E5 区12/13层 5、王玉环上级领导姓名:严东海。 6、吴达的售后客服姓名:戴维、杨文佳。用过的电话02862982860 02862915516、02862982589 02862982587 7、诈骗走受害人34.6万后,准备换个老师二次让受害人继续打款的叫刘彬, 8、嫌疑人隐藏在成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心东三区E3区801(客服)和E5 区12/13层(软件操作)。 ‌‌涉嫌单位1: 统一信用代码:91510100MA61UNWY7W 宁夏大有荣逸成都分公司涉嫌人团伙明知故犯虚假原油西北油交割税,(宁夏政府2015年38号文第24条,规定“开户必须向投资者出具由行业监管部门监制的纸质风险提示书并由投资者本签字,风险提示书不得代签”。宁夏政府2016年10月20号发布321号文第10条, “开户时必须向投资者出具纸质风险提示书,并有投资者本人书面签字才能开户”,而本人是在两个文件发布后2016年10月21号-11月3号开户并交易,客服王玉环远程发个身份证经严东海、何梅、雷伟审批即开了户,客服中心王玉环主管严东海、经理何梅和客户中心经理雷伟负有主要法律责任。非法开户应属于无效交易。涉嫌人在交易平台、会员单位的“亏损三七分成激励”政策下指挥喊反单频繁交易具备作案动机,其行为在事实上涉嫌虚假原油西北油交割税金融诈骗,对报案人造成的损失34.6万元也达到立案标准。恳请为民做主,退赔追回受害人的经济损失。
办理情况
处理状态 已处理
回复内容

您好!首先非常感谢您对税收工作的关心、关注和支持。您反映的问题不属于地税局管辖范围,请您按照部门职能向公安局、金融局等相关单位反映或举报。

处理时间 2017年03月17日